• Commander Aujourd'hui Votre

    Rapport Due Diligence

1.COMMANDEZ

Créez votre propre espace afin de passer votre première commande de rapport due diligence.

2.CONFIRMEZ

Confirmez votre adhésion et remplissez votre formulaire de demande de rapport due diligence.

3.RECEVEZ

Recevez votre rapport due diligence en ligne via une notification sur votre espace Personnel

À propos

Africa Verify Due dil vous permet d'effectuer des enquêtes poussées de due diligence
sur les personnes et entreprises souhaitées, afin de minimiser les risques et de vous conformer à la législation en vigueur.

Qu'est ce que la Due Diligence ?

La due diligence s'inscrit dans les obligations de vigilance. Les professionnels ont l'obligation de mettre en place un dispositif de vigilance adapté leur permettant de connaître leurs clients (occasionnels ou habituels), ainsi que l'origine et la destination des fonds.

Analyses KYC - Know Your Customer

Le KYC est l'un des éléments composant le processus de due diligence vous permettant d'identifier précisément vos clients et fournisseurs. Car vous devez faire preuve de vigilance à l'égard de votre clientèle et de vos partenaires, notamment en matière d'identification, de conservation des documents, de traçabilité ou encore de contrôles internes.

Nos Rapports

Rapport Complet N1

Effectuez des enquêtes poussées de due diligence sur les personnes et entreprises souhaitées grâce à notre rapport complet.

Rapport Complet N2

Élargissez votre rapport complet en ajoutant les Filiales; Actionnaires et Partenaires de votre cible à notre AML - CFT screening.

Dépistage rapide

Le Rapid screening vous permet de vérifier rapidement l'existence des personnes et entités souhaitées sur les listes de personnes politiquement exposées (PPE) et sanctions.

Découvrez Nos Fournisseurs Data.

Contactez-nous

Address

200 Boulevard Ghandi, Casablanca 20060, Maroc

Email Address

contact@trombino.org

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.